Cumplimiento PLD
Cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado
Visión Estratégica
Diseño de manuales y programas de cumplimiento para actividades vulnerables bajo la ley LFPIORPI.
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Diagnóstico de RiesgosEvaluación de nivel de exposición legal.
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Manuales de CumplimientoPersonalización de políticas internas PLD.
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Oficial de CumplimientoCapacitación de oficial externo certificado.
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Reportes RegulatoriosPresentación de avisos obligatorios ante la UIF.
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CapacitaciónCursos especializados para personal de áreas vulnerables.